Firmy działające w branży finansowej czy lombardowej muszą naprawdę mocno obecnie dbać o przejrzystość stosowanych procedur. Dużo nacisku kładzie się na przykład na najróżniejsze tematy wiążące się z praniem brudnych pieniędzy, dlatego stosowane są różne sposoby na wyłapywanie tego typu sytuacji.
Przykładowo w przypadku lombardów{jest obowiązek identyfikacji klientów i dokumentowanie ich danych. Rejestracji mają też podlegać realizowane przez nich transakcje, a jeżeli zostanie wykryte coś podejrzanego, to należy poinformować o tym odpowiednie instytucje.
Z tego też powodu firmy funkcjonujące w tej branży muszą wdrożone mieć u siebie procedury aml dla lombardów, a za brak tego mogą grozić dość surowe konsekwencje. Niezbędne jest też, aby niezbędną wiedzę posiadali pracownicy zajmujący się obsługą klientów. Dlatego też powinni oni przejść niezbędne szkolenie aml dla lombardów, żeby wiedzieć jak postępować. W wielu przypadkach oprócz samego szkolenia będzie też podpisywana umowa o usługi księgowe wzór.
+Tekst Sponsorowany+